电信诈骗“谍中谍”

来自黑龙江,安徽,河北,河南,湖北,浙江等省的16名犯罪团伙成员使用了1300多张鬼卡进行犯罪。缅甸小勐拉皇家国际受害人数达到220多人,涉案金额共计1630万元。  
最近,山东省安丘市检察院对此次大型电视诈骗和滋扰提起公诉。信用卡管理案例。安丘市法院公开宣告了16名被告,其中包括王某建和梁某。法院判处王某健,梁某,王某,程谟等12人定期有期徒刑14年至3年,并处以200万元至3万元的罚款。 
管理层判处被告人姚某和其他四人入狱或刑事拘留,并处以2万元至1万元不等的罚款。  
电信诈骗间谍:某人专门为欺诈者提供银行卡 
 2017年8月16日,王女士接到朋友的电话,说她已经为她做了一个项目并给了她一个电话号码的计划人员部门说,市政府最近不得不修建一条公路,并且有一万平方米的人行道。 
。  
该公司主动上门,并由她认识的人介绍。王女士非常放心。 
在与朋友介绍的工作人员联系后,该工作人员要求获得许可,询问王女士是否可以获得施工现场使用的一批木板,并给王女士一个电话号码。 
工作人员说他的朋友是木片处理器,但他很长时间没有接触过。他希望王女士能够建立一个中间人的商业联系。价格不错。  
 Ms。王某接过电话,但木材商人要求王女士在交付货物之前预付订单。王女士想把它介绍给一个熟人并轻松赚到钱。她提前支付了15万美元。 
正当王女士等待木材商人发货时,她无法接通电话。所谓的计划部门工作人员也关闭了机器。王女士意识到她被骗了,立即打电话给110报案。  
公安机关的调查发现,所谓规划部门的工作人员是电信诈骗。 
但奇怪的是,在他成功欺诈之后,他发现这些只知道密码的银行卡才能获得金钱。到底是怎么回事? 
案件涉案金额达到1630万元,涉及220多名受害者的电信诈骗和滋扰信用卡管理案件导致了......   
进一步调查显示,真正的幕后黑手逐渐浮出水面。 
案件的核心人物王某建既是电信诈骗实施者的合伙人,也是失去欺诈所得的人。这是电信诈骗的间谍。 
他从沉阳,河北,北京,南京,湖北等地领取银行卡,并通过中间人将这些银行卡和手机卡卖给电信诈骗者。 
电信诈骗者没想到的是,王某健提供给他们的银行卡实际上是鬼卡。  
事实证明,当王某健卖掉这些银行卡时,已经用无效的移动电话卡取代了最初被银行卡绑定的帐户提醒电话卡,以便银行卡实际上由他控制,并且可以实时接收银行卡到达信息。 
银行卡就是所谓的鬼卡。
在电信诈骗者以欺诈手段成功后,他们没有收到银行卡收据信息。 
收到银行卡收据信息后,王某健第一次丢失了银行卡,并通知持卡人在银行柜台重新取卡取钱,然后按比例分红。   
经过调查,在过去的两年里,王某建等人已经收集了1300多张银行卡,逐步建立了一个非法买卖银行卡的灰色产业链,覆盖10多个全国各省市。  
由于案件受害者人数众多,遍布全国多个省市,公安部指定了安丘公安机关。逮捕王谟建来处理此案。各地向安丘公安机关移交案件,卷量为32卷。 
案件移交审查后,安丘市检察院派出重点人员组成专案组逐一核实证据,并反复考虑犯罪。  
安丘市检察院指控,2015年3月至2017年12月,被告人王某健被另一名被告人程某和王某勇处理,并领取了另一张银行卡并登记了账户持有人信息。 
更换了与某些银行卡对应的到货提醒电话卡后,将其提供给被告人赵和孙。 
赵和孙某将银行卡出售给电信诈骗者,如彭某,后者利用电信欺诈手段实施电信诈骗。 
王某健将在他自己及其同事守卫的手机中取代原来的到货提醒电话卡。 
收到信用信息提醒后,他们打电话报告丢失的银行卡,并联系账户持有人报告损失,补卡,提取现金,并取出欺诈性付款。王某健及其同事分为两个部分。 
还发现被告人程某一,姚某,余某,黄某非法持有他人的信用卡,并将其提供给犯罪分子使用。
 

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